Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero

Criminalidad transnacional e instrumentos para combatirla

I. Introducción

II. Mercados ilegales, criminalidad organizada, migración y minorías étnicas
A. Mercados ilegales
B. Migración e inmigración
C. Criminalidad organizada
D. Minorías étnicas/extranjeras

III. Referencias conceptuales para el análisis de la criminalidad transnacional
A. Mercados criminales: comercio de drogas y de individuos
B. Criminalidad organizada e implicaciones transnacionales
C. Migración, inmigración, minorías étnicas y criminalidad transnacional

IV. Consecuencias para la política criminal
A. Política criminal y mercados ilegales
B. Cooperación a nivel policial u judicial y unificación de las normas legales
C. La modernización del derecho penal
D. Convenciones internacionales y criminalidad transnacional

Comercio de narcóticos, utilidades de procedencia ilícita y lavado de dinero

I. Comercio de drogas y política de retiro de circulación de las utilidades de origen ilícito

II. Supuestos relativos al comercio de narcóticos y ganancias de procedencia ilícita

III. Comercio den narcóticos, controles al lavado de dinero y trasformaciones en el Derecho Penal

Conclusiones