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El lavado de activos en Colombia: consideraciones desde la dogmática y la política criminal

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El lavado de activos en Colombia: consideraciones desde la dogmática y la política criminal
COP $ 23.000
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Disponibilidad: Disponible

El lavado de activos en Colombia: consideraciones desde la dogmática y la política criminal

Autor: Carmen E. Ruiz López Renato Vargas Lozano, Laura Castillo Garay, Daniel E. Cardona Soto

Editorial: Universidad Externado de Colombia

Universidad Externado de Colombia

Categoría: Derecho Penal

Año de Edición: 2020

2020

Formato: e-book

Número de páginas: 224

eISBN: 9789587904413

9789587904413
"Los bienes ilícitos solo sirven a los delincuentes si estos últimos logran separarlos de su origen y los incorporan al circuito económico. De ahí, los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la prevención, detención y sanción del lavado de activos.
n lo penal, el resultado es una regu...
O BIEN

SKU: HCUEX9789587904413

Producto creado el 28/08/2020

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Detalles

"Los bienes ilícitos solo sirven a los delincuentes si estos últimos logran separarlos de su origen y los incorporan al circuito económico. De ahí, los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la prevención, detención y sanción del lavado de activos. n lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemática por su tendencia, expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de las penas) que riñe con los principios rectores de los derechos penales nacionales, refractarios a criminalizar actos preparatorios, que suponen un mero peligro abstracto, o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el carácter transaccional de estos delitos, el uso de organizaciones, los nexos con el poder económico y político, la satisfacción de los métodos, la globalización económica, las nuevas tecnologías o, en fin, la necesidad de coordianr autoridades nacionales e internacionales para su investigación. El texto examina la regulación penal colombiana sobre la materia, a partir de la identificación, descripción y crítica de los diversos elementos que componen el delito, asimismo, revisa la coherencia de estas disposiciones con los principios que informan el derecho penal colombiano, explica sus efectos más importantes e identifica las circunstancias que pueden dificultar o entorpecer su aplicación, sin dejar de proponer correctivos o fórmulas para su mejora. La presente edición da cuenta de las últimas (pocas, pero significativas modificaciones legislativas y constitucionales sobre la materia e incorpora, además de algunas decisiones de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, unas cuantas fuentes bibliográficas especializadas de recién aparición. Todo esto, con el objetivo de suministrar a los interesados en el tema una herramienta de consulta actualizada que, sin perder de vista su objetivo fundamentalmente explicativo, mantiene su carácter crítico."
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Información adicional

Editor / MarcaUniversidad Externado de Colombia
PaísColombia
CiudadBogotá
eISXN9789587904413
Tipo ProductoEbook
Tipo Archivo (ebooks)EPUB
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Carmen E. Ruiz López Renato Vargas Lozano, Laura Castillo Garay, Daniel E. Cardona Soto

información no disponible.

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Prólogo a la segunda edición  

 

Introducción 

 

  1. el contexto internacional de la luchacontra el lavado de activos 

 
1.1. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Viena, 1988)  

1.2. Declaración de Principios de Basilea  

1.3. Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) del G-7 

1.4. Recomendaciones de 1990  

1.4.1. Revisión de 1996  

1.4.2. Revisión de 2003  

1.4.3. Revisión de 2012  

1.5 Convención de Palermo contra el Crimen Organizado (2000)  

1.6. Declaración Política sobre el Plan de Acción (1998)  

1.7. Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)  

1.8. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003)  

1.9. Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002)  

1.10. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (26/10/2005)  

1.11. GAFISUD 

1.12. OEA-CICAD  

1.13. Grupo Egmont  


  1. el tipo penal de lavado de activos

 
2.1. El origen de la prohibición: la política criminal internacional 

2.2. El delito de lavado de activos en la legislación colombiana 

2.3. Análisis del tipo penal 

2.3.1. Generalidades  

2.3.2. Los elementos de la descripción típica  

2.3.2.1. El sujeto activo  

2.3.2.1.1. El “autoblanqueo”  

2.3.2.1.2. La agravación por pertenecer a una organización  

2.3.2.1.3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas  

2.3.2.2. El bien jurídico-penal tutelado y el sujeto pasivo del delito  

2.3.2.2.1. El orden económico social  

2.3.2.2.2. La puesta en peligro efectivo del bien jurídico tutelado como límite 

mínimo de la incriminación penal  

2.3.2.3. Las acciones penalmente relevantes  

2.3.2.3.1. Adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, 

conservar, custodiar o administrar  

2.3.2.3.2. Dar a los bienes provenientes de las actividades ilícitas apariencia de legalidad o legalizarlos  

2.3.2.3.3. Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 

movimiento o derecho sobre tales bienes  

 

2.3.2.3.4. La comisión por omisión  

2.3.2.3.5. Las acciones socialmente adecuadas, las conductas “neutrales” y los actos de blanqueo “insignificantes”  

2.3.2.3.6. La prestación de servicios jurídicos  

2.3.2.3.7. Su realización total o parcial en el extranjero  

2.3.2.4. El objeto material  

2.3.2.4.1. Que los bienes “provengan” de un acto ilícito “previo”  

2.3.2.4.2. Que el ilícito previo sea un “delito fuente”  

2.3.2.4.3. La fórmula empleada por el legislador colombiano  

2.3.2.4.4. El fraude fiscal y el contrabando como delitos fuente 

2.3.2.4.5. Los bienes cuya extinción de dominio se ha declarado  

2.3.2.5. Los elementos subjetivos (distintos del dolo)  

2.3.3. La modalidad dolosa  

2.3.4. La modalidad imprudente  

2.3.5. Los delitos de omisión  

2.3.6. Los actos preparatorios punibles, las diversas formas de intervención y la tentativa 

2.3.7. Las tipicidades agravadas  

 
Conclusiones  

Instrumentos internacionales de referencia  

 
Bibliografía

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