¿Dudar y condenar?

¿Dudar y condenar?

¿Dudar y condenar?

El impacto de las cargas probatorias dinámicas en el sistema acusatorio colombiano

  • Tesis doctorales Doctorado en Derecho Nº 17
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 CÓMO CITAR

El problema jurídco que se plantea en este libro tiene que ver con la relación que existe entre, por una parte, la incorporación de la carga dinámica de la prueba del proceso penal y, por otra, lor fundamentos normativos de tal proceso y los fundamentos teóricos de la carga de la prueba. En él se hace una clara apuesta por la incompatibilidad  que existe entre esa institución y estos fundamentos y se evidencian multiples inconsistencias en los desarollos jurisprudenciales de aquella. Además, se asume una postura  propia en el marco de una estructura orgánica, metodológica y probatoria  del proceso penal y se explora su rendiemiento en ambitos como la teoria del precedente judicial, la prueba de las causales de ausencia de la responsabilidad y la teoria del derecho.

CONTENIDO

LISTA DE CUADROS Y FIGURAS                  19

NOTA PRELIMINAR                         21 

AGRADECIMIENTOS                       25 

ABREVIATURAS                                27 

INTRODUCCIÓN                              33 

I. La inversión de la carga de la prueba en instrumentos internacionales                               33

II. Recepción en algunos Estados                              36

III. Inversión de la carga de la prueba y enriquecimiento ilícito en el derecho penal colombiano                 42

IV. Inversión de la carga de la prueba y cargas probatorias dinámicas                      50

V. Las cargas probatorias dinámicas en el proceso penal colombiano: estado actual de la discusión                          55

VI. Plan de redacción                      64

CAPÍTULO PRIMERO

PUNTO DE PARTIDA: LA INCORPORACIÓN DE LAS CARGAS PROBATORIAS DINÁMICAS AL SISTEMA ACUSATORIO COLOMBIANO                  71 

I. Surgimiento de las cargas probatorias dinámicas en el proceso penal colombiano                         72

Il. Desarrollo                      74

                A. Índole                              75

                B. Contexto de aplicación                             87

                C. Momento                      92 

                D. Finalidad                        94 

                E. Excepcionalidad                          97 

                F. Consecuencias                             100

                               1. Nulidad del proceso                   101

                               2. Condena del acusado                102

                               3. Límites para la presunción de inocencia y el "in dubio pro reo"                             105 

                               4. Límites para el ejercicio del derecho de defensa          106

                               5. Efectos sanciona torios                           109

III. ¿Declive?                      113

IV. Balance                         126

 

CAPÍTULO SEGUNDO

DE VUELTA A LOS FUNDAMENTOS NORMATIVOS: LA ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS                    131 

I. Instrumentos generales                            132

                A. Grandes Declaraciones y convenciones            132 

                               1. Estructura básica        133

                               2. Investigación                136

                                               a. Injerencias en derechos fundamentales                           136

                                               b. Detención preventiva              138

                                                               1) Aspectos regulados                   138

                                                                               a) Su sujeción al principio de legalidad y la proscripción de las detenciones arbitrarias                           138 

                                                                               b) Su condicionamiento a la necesidad de realización de fines procesales con fundamento en los instrumentos internacionales de derechos humanos                               139 

 

                                                                               c) La información de las razones de la detención                              140

                                                                               d) Su carácter excepcional                           141

                                                                               e) El plazo razonable por el que debe mantenerse                           142

                                                                               f) La violación del plazo razonable de la detención preventiva como causal de libertad provisional                         143

                                                                               g) El trato humano que se le debe dar a la persona detenida                       145 

                                                                               h) La separación en los centros de reclusión entre detenidos y condenados                         145 

                                                                               i) La deducción del tiempo de detención de la pena que llegue a imponerse                                      146 

                                                               2) Situaciones problemáticas                                     147 

                                                                               a) No sometimiento a reserva judicial                    147 

                                                                               b) Ausencia de estándar probatorio                         148

                                                                               c) Ausencia de jueces de audiencias preliminares                             149

                               3. Fase intermedia                          150

                               4. Juicio                                151

                               5. Presunción de inocencia                          152

                                               a. Cláusula                          152

                                               b. Tratamiento de los procesados                           155 

                               6. Derecho de defensa                 157

                               7. Derechos de las víctimas                         160

                               8. Grandes Declaraciones, convenciones y fundamentos del proceso penal                          161 

                B. "Soft law"                       163

                               1. Instrumentos relativos a los reclusos                 163

                                               a. Investigación                                164

                                               b. Detención preventiva                              165

                                               c. Presunción de inocencia                          167

                                               d. Derecho de defensa                 168

                               2. Instrumentos relativos a las víctimas y la lucha contra la impunidad                    170 

                               3. Instrumentos relativos a la administración de justicia                                176 

                               4. El proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia penal                                        183

                               5. "Soft law" y fundamentos del proceso penal                                 194

                C. Instrumentos de otros sistemas jurídicos                         196

                               1. Sistema Europeo de Derechos Humanos                                         197 

                               2. Sistema Africano de Derechos Humanos                                         201 

                               3. Sistema Árabe de Derechos Humanos                                              204 

                                               a. Declaración de El Cairo sobre los Derechos Humanos en el Islam                         204

                                               b. Carta Árabe sobre Derechos Humanos                             206 

                               4. Sistema de Derechos Humanos de los Países del Sudeste Asiático                        209 

                               5. Fundamentos del proceso penal en otros sistemas jurídicos                   211 

II. Instrumentos especiales                         212

                A. Sistema de responsabilidad penal juvenil                        214

                               1. Estructura básica                        214 

                               2. Investigación                                215

                               3. Juicio                                215

                               4. Presunción de inocencia                          216

                               5. Derecho de defensa                                217

                               6. Sistema de responsabilidad penal juvenil y fundamentos del proceso penal                    218 

                B. Estatuto de Roma                       219

                               1. Estructura básica                        220

                               2. Investigación                                220

                               3. Fase intermedia                          222

                               4. Juicio                223

                               5. Presunción de inocencia                          225

                               6. Derecho de defensa                 226

                               7. Derechos de las víctimas                         228

                               8. Estatuto de Roma y fundamentos del proceso penal                 229

III. Balance: presunción de inocencia como presupuesto de existencia del proceso                           238

                A. Desarrollos críticos                    238

                B. Desarrollos positivos                 242

                C. Propuesta de sistematización de los fundamentos del proceso penal                 246

                               1. Estructura orgánica del proceso penal                              247 

                               2. Estructura metodológica del proceso penal                    249 

                               3. Estructura probatoria del proceso penal                          252 

CAPÍTULO TERCERO

DE VUELTA A LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS: LAS CARGAS PROBATORIAS DINÁMICAS                   261

I. La carga de la prueba                                 262 

                A. La carga procesal                        262

                B. La carga procesal más importante: la carga de la prueba                                          263 

                C. Carga objetiva de la prueba y carga subjetiva de la prueba                      268

                D. Tres situaciones relevantes                   270

                E. ¿Contra la carga de la prueba?                             277

II. Las cargas probatorias dinámicas                        283

                A. Origen                             283

                B. Particularidades                          286 

                C. Cuestionamientos                      289 

III. Las cargas probatorias dinámicas en el sistema jurídico colombiano                 294

                A. En el régimen legal anterior                   294

                B. Desarrollos jurisprudenciales                295

                               1. En el Consejo de Estado                           295

                               2. En la Corte Suprema de Justicia                            297

                               3. En la Corte Constitucional                       299

                C. En la Ley 1564 de 2012                            301

                D. Desarrollos jurisprudenciales                               304

                               1. En la Corte Constitucional                       304

                               2. En la Corte Suprema de Justicia                            305

IV. Balance                         317

CAPÍTULO CUARTO

LAS CARGAS PROBATORIAS DINÁMICAS O LA NEGACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROBATORIA DEL PROCESO PENAL                              321

I. Valoración de la jurisprudencia penal                                 322

                A. Índole                              322

                B. Contexto de aplicación                             332

                C. Momento                      334 

                D. Finalidad                        335 

                E. Excepcionalidad                          338 

                F. Consecuencias                             340

                               1. Nulidad del proceso                   341

                               2. Condena del acusado                344

                               3. Límites para la presunción de inocencia y el "in dubio pro reo"                             348 

                               4. Límites para el ejercicio del derecho de defensa                          351

                               5. Efectos sancionatorios                             354

                G. Cargas probatorias dinámicas, proceso penal y teoría del precedente judicial                                358 

                               1. Teoría del precedente judicial                               358

                                               a. Existencia del precedente                      358

                                               b. Efectos temporales                   363

                                               c. Revocatoria del precedente                   366

                               2. El precedente judicial en el sistema jurídico colombiano                          367 

                               3. Cargas probatorias dinámicas y precedente judicial                   371

                                               a. Existencia del precedente                      372

                                               b. Efectos temporales                   376

                                               c. Revocatoria del precedente                   377

II. Una mirada desde los fundamentos                 383

                A. Desde los fundamentos normativos                 383

                B. En particular, desde la presunción de inocencia                           392 

                               1. Cláusula de formulación                          392

                               2. Carga de la prueba                     398

                               3. Licitud de la prueba                   403

                               4. Suficiencia de la prueba                           404

                               5. Cláusula de cierre                       408

                               6. Cláusula de proscripción de la inversión de la carga de la prueba                          410 

                C. Desde los fundamentos teóricos                         415

                D. Un debate de fondo: la prueba de las causales de ausencia de responsabilidad                             421 

                               1. Panorama general                      421

                                               a. Distintos sistemas procesales                                422 

                                               b. Proceso penal colombiano                     427 

                                               c. Clases de hechos                         436

                                               d. ¿Hacia la "evidential burden"?                             439 

                               2. Situaciones particulares                           441

                                               a. Delitos de peligro abstracto                   441

                                               b. Anticipación del injusto en el tipo                       444 

                                               c. "Exceptio veritatis"                    447

                                               d. Preclusión de la actuación                     449

                                               e. Inimputabilidad del procesado                            452 

                E. Cargas probatorias dinámicas, proceso penal y teoría del derecho                       455 

                               1. El juez Herbert                            456 

                               2. El juez Hércules                           460 

                               3. El juez de Duncan Kennedy                   467 

III. Balance                          480

CONCLUSIÓN                    487

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

BIBLIOGRAFÍA                   495 

LAW000000 LEY > General
LAW000000 Derecho > Teoría general del derecho
  1. Nombre
    • José Joaquín Urbano Martínez


    • Información de autor disponible próximamente.


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