Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero

Given that crime finds gaps in the world of law, it violates legal borders to commit offenses. This is how transnational bodies begin to take action by classifying this crime, such as human and drug trafficking and money laundering, among others.

Criminalidad transnacional e instrumentos para combatirla

I. Introducción

II. Mercados ilegales, criminalidad organizada, migración y minorías étnicas
A. Mercados ilegales
B. Migración e inmigración
C. Criminalidad organizada
D. Minorías étnicas/extranjeras

III. Referencias conceptuales para el análisis de la criminalidad transnacional
A. Mercados criminales: comercio de drogas y de individuos
B. Criminalidad organizada e implicaciones transnacionales
C. Migración, inmigración, minorías étnicas y criminalidad transnacional

IV. Consecuencias para la política criminal
A. Política criminal y mercados ilegales
B. Cooperación a nivel policial u judicial y unificación de las normas legales
C. La modernización del derecho penal
D. Convenciones internacionales y criminalidad transnacional

Comercio de narcóticos, utilidades de procedencia ilícita y lavado de dinero

I. Comercio de drogas y política de retiro de circulación de las utilidades de origen ilícito

II. Supuestos relativos al comercio de narcóticos y ganancias de procedencia ilícita

III. Comercio den narcóticos, controles al lavado de dinero y trasformaciones en el Derecho Penal

Conclusiones