El Lavado De Activos En Colombia
Consideraciones desde la dogmática y la política criminal - Segunda edición
Los bienes ilícitos solo sirven a los delincuentes si estos últimos logran separarlos de su origen y 105 incorporan al circuito económico. De ahí. los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la prevención. detección y sanción del lavado de activos.
En lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemática por su tendencia expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de las penas) que riñe con 105 principios rectores de los derechos penales nacionales, refractarios a criminalizar actos preparatorios, que suponen un mero peligro abstracto. o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el carácter transnacional de estos delitos. el uso de organizaciones. los nexos con el poder económico y político, la sofisticación de los métodos, la globalización económica. las nuevas tecnologías o. en fin, la necesidad de coordinar autoridades nacionales e internacionales para su investigación.
El texto examina la regulación penal colombiana sobre la materia, a partir de la identificación. descripción y crítica de los diversos elementos que componen el delito; asimismo. revisa la coherencia de estas disposiciones con los principios que informan el derecho penal colombiano. explica sus efectos más importantes e identifica las circunstancias que pueden dificultar o entorpecer su aplicación. sin dejar de proponer correctivos o fórmulas para su mejora.
La presente edición da cuenta de las últimas (pocas. pero significativas) modificaciones legislativas y constitucionales sobre la materia e incorpora. además de algunas decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. unas cuantas fuentes bibliográficas especializadas de reciente aparición. Todo esto. con el objetivo de suministrar a los interesados en el tema una herramienta de consulta actualizada que, sin perder de vista su objetivo fundamentalmente explicativo, mantiene su carácter crítico
Illicit assets only benefit criminals if the latter manage to separate them from their origin and incorporate them into the economic circuit. Hence, the preventive and dissuasive effects attributed to the prevention, detection, and punishment of money laundering.
In criminal law, the result is a complex and problematic regulation due to its expansive trend (increase in the cases sanctioned and in the penalties) that clashes with the guiding principles of national criminal law, refractory to criminalizing preparatory acts, which imply a mere abstract danger, or disproportionate sanctions. To this are added the transnational nature of these crimes, the use of organizations, the links with economic and political power, the sophistication of methods, economic globalization, new technologies, and, in short, the need to coordinate national and international authorities for their investigation.
The text examines the Colombian criminal regulation on the subject, based on the identification, description, and criticism of the various elements that make up the offense; likewise, it reviews the coherence of these provisions with the principles that inform Colombian criminal law, explains their most important effects, and identifies the circumstances that may hinder or obstruct their application, without failing to propose corrections or formulas for their improvement.
This edition accounts for the latest (few, but significant) legislative and constitutional modifications on the subject and incorporates, in addition to some decisions of the Criminal Chamber of the Supreme Court of Justice, a few recently published specialized bibliographic sources. All this, with the aim of providing those interested in the subject with an updated consultation tool that, without losing sight of its fundamentally explanatory objective, maintains its critical character.
CONTENIDO
Prólogo a la segunda edición
Introducción
1 El contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos
2 El tipo penal de lavado de activos
Conclusiones
Instrumentos internacionales de referencia
Bibliografía
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PALABRAS CLAVE
lavado de activos / Colombia / crimen económico / delitos financieros / circuito económico / prevención del crimen /
