Inversiones ilegales en el arbitraje internacional de inversiones, su desarrollo casuístico y sus efectos

International investment arbitration is a discipline in which the phenomenon of fragmentation of international law is accentuated. This implies a sort of legal uncertainty, as substantially identical cases may have a different and even contradictory outcome. A particularly sensitive point to this uncertainty is related to the consequences of a tribunal determining that an investment is illegal. In this scenario, some relevant questions arise: What should be the effects of a decision of this nature? What factors influence the tribunals in finding an answer? Is there a standard for determining when an illegality is relevant?

This monograph seeks to determine if there is a general obligation for investments to comply with the law of the host State and, if so, what are the contours and scopes of this obligation, in order to determine when it is appropriate to deny an investment the substantive protection offered by an international investment agreement.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

1. Identificación del problema jurídico y justificación

2. Metodología

CAPÍTULO PRELIMINAR

GENERALIDADES DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES

1. Contexto histórico. La consolidación de un sistema jurídico internacional y autónomo referente a las inversiones

2. Derecho internacional de inversiones. Concepto y fuentes. Importancia

3. ¿Hacia una redefinición del sistema de fuentes?

CAPÍTULO 1

LA LEGALIDAD DE LA INVERSIÓN

1.1. Concepto y fundamento normativo

1.1.1. El requisito de la inversión en los AII

1.1.1.1. Inexistencia de la cláusula de legalidad de la inversión

1.1.1.2. En el preámbulo del AII

1.1.1.3. En la definición de inversión

1.1.1.4. En la cláusula de admisión y promoción de la inversión

1.1.1.5. En el ámbito de aplicación del MI

1.1.1.6. En la cláusula de resolución de controversias inversionista-Estado

1.1.2. Análisis casuístico y doctrinario

1.1.3. En otras fuentes del derecho internacional

1.2. Diferencia con otros conceptos o instituciones relacionados

1.2.1. Buena fe

1.2.2. Orden público internacional

1.2.3. Estoppel

1.2.4. Manos limpias

1.3. Manifestaciones frecuentes de la ilegalidad de la inversión y su importancia

1.3.1. Fraude y tergiversación

1.3.2. Corrupción

1.3.3. Otras violaciones a las leyes domésticas

CAPÍTULO 2

VICISITUDES DE LA ILEGALIDAD DE LAS INVERSIONES

2.1. Preliminar: consagración expresa o tácita

2.2. Límites

2.2.1. Personales

2.2.2. Temporales

2.2.3. Materiales

2.3. Relevancia del comportamiento y el rol de la buena fe

2.3.1. La conducta del inversionista

2.3.2. La conducta del Estado

2.4.1. La carga de la prueba

2.4.2. El estándar de prueba

CAPÍTULO 3

NATURALEZA Y EFECTOS DE LA ILEGALIDAD DE LA INVERSIÓN. DISERTACIÓN

3.1. Posturas y críticas

3.1.1. Jurisdicción o admisibilidad

3.1.2. Fondo

3.1.3. Cómo determinar el efecto de la ilegalidad

3.2. Estructuración de una hipótesis propia

3.2.1. Análisis del requisito de legalidad en el MI: componente jurídico

3.1.2. Circunstancias particulares del caso: componente fáctico

CONCLUSIONES

                                                                                                          REFERENCIAS